云南银港泰能源开发有限公司关于临时股东会决议及董事会决议的公告

编号：〔2022〕929号

股东刘艳红、青岛百赢恒毅商贸有限公司：

〔2022〕922-11号公司股东会决议：免去刘艳红董事职务；选举蒋拥军为董事，董事会成员由陈兆平、蔡祖敬、蒋拥军三人组成；任免法定代表人由董事会决议并办理变更登记。〔2022〕922-12号公司股东会决议通过公司新《章程》。〔2022〕922-21号公司董事会决议：决定解聘刘艳红总经理职务、免去刘艳红法定代表人职务；同意聘任欧阳元林为总经理职务；根据章程规定，将公司法定代表人变更为欧阳元林。同意全权委托欧阳元林办理上述变更登记事项及领取新营业执照手续；由法定代表人欧阳元林依法向前法定代表人刘艳红接收公司公章、营业执照、采矿证、探矿证等；若刘艳红拒绝移交的，由欧阳元林依法予以声明作废并依法补办（或新刻制公章）。

根据以上相关决议，请刘艳红在收到本通知后5日内，向公司新法定代表人欧阳元林移交公司所有印章、营业执照、采矿权证以及公司所有财务凭证等公司资料或证件。刘艳红在收到本通知之日起，请立即前来配合办理公司变更登记手续；且自2022年9月22日起，刘艳红、刘燕均不得再以公司董事、总经理或法定代表人等任何公司身份名义以任何方式从事公司的任何活动（包括对外签订文件等），否则产生的一切后果（包括刑事责任等）由其自行承担。若未及时移交公司印章（包括但不限于公章）、采矿权证等，该印章、营业执照、采矿权证等证件将予以声明作废。

联系地址：会泽县金钟街道瑞祥小区祥和路78号，联系人欧阳元林，电话：13887005221。

云南银港泰能源开发有限公司

法定代表人：欧阳元林

2022年11月8日