关于召开浙江先锋科技股份有限公司2020年年度股东大会的通知

各位股东：

浙江先锋科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2021年6月22日召开2020年年度股东大会。会议有关事项通知如下：

一、会议时间、地点：

会议时间：2021年6月22日下午14:30；会议期限：半天；会议地点：浙江省台州市临海市浙江头门港经济开发区东海第六大道8号浙江伟锋药业有限公司二楼会议室。

二、会议召集人和召开方式：

会议召集人：董事会；会议召开方式：现场投票方式。

三、会议议题：

1.审议《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》；2.审议《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》；3.审议《关于<2020年度财务决算报告>的议案》；4.审议《关于<2021年度财务预算报告>的议案》；5.审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》；6.审议《关于2020年度利润分配预案的议案》；7.审议《关于收购山西绿海农药科技有限公司股权的议案》。

四、参会人员：

1.在公司股东名册登记在册的全体股东均有权出席本次会议，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。2.公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书。

五、注意事项：

登记方式：1.法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2.个人股东持本人身份证办理登记。3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证明文件办理登记。4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

登记时间：2021年6月21日（09:00-11:00；13:00-15:00）

登记地点：浙江省临海市涌泉后泾岩头浙江先锋科技股份有限公司会议室

会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

六、会议联系方式：

地址：浙江省临海市涌泉后泾岩头；邮政编码：317021。

联系人：卢娓手机：13738692673；传真：0576-85686587。

浙江先锋科技股份有限公司

董事会

2021年5月29日

注：今后公司股东大会等通知将通过股东已登记的联系方式或公司网站发布，请各股东注意查收，股东如更换联系方式请及时告知公司。