深圳一卡易科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

深圳一卡易科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议召开时间为2021年5月14日10:00，会议召开地点为深圳市龙华区创业路汇海广场C座20层公司2016会议室，出席对象为截止至2021年5月11日下午，股份转让结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人及公司董事、监事、高级管理人员。

本次股东大会的召集人为监事会，会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

会议登记方式：自然人股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件和自然人股东依法出具的授权委托书。法人股东、非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人、负责人应携带公章，并出示本人身份证原件和加盖公章之营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东、非法人企业股东依法出具的授权委托书和营业执照复印件并加盖公章；全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

会议登记时间：2021年5月14日08:30-09:30

会议审议事项：（一）审议《关于提请免去监事、监事会主席王文娟的议案》。（二）审议《关于提请选举郑红伟为公司监事的议案》。（三）审议《关于提请免去于挺进董事职务的议案》

议案详细内容可邮件咨询1746672185@qq.com

本次会议联系人：陈妙铃，075522310521

联系地址：深圳市龙华区创业路汇海广场C座20楼

会议费用：会议期限一天，与会股东交通费及住宿费自理，公司承担本次会议所必须的费用。

深圳一卡易科技股份有限公司监事会

2021年3月31日